證券代碼：002314 證券簡(jiǎn)稱：南山控股 公告編號(hào)：2023-033
深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
定于2023年6月29日（星期四）召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有
關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的
召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》
等的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月29日（星期四）14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
的時(shí)間為2023年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深
圳 證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) 投 票 的 時(shí) 間 為 2023 年 6 月 29 日
結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交
易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投
票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票中的一種方式表決，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效
表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1） 截至2023年6月21日（星期三）下午收市后，在中國(guó)證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席
本次股東大會(huì)并參加表決；因故不能親自出席會(huì)議的股東可以書面委
托代理人代為出席會(huì)議并參加表決（授權(quán)委托書見(jiàn)附件二），該股東
代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
會(huì)議室。
二、 會(huì)議審議的事項(xiàng)
備注
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
非累積投票提案
關(guān)于與中開(kāi)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》暨
關(guān)聯(lián)交易的議案
累積投票議案（采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)）
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上作2022年度工作述職報(bào)告，具
體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的獨(dú)立董事述職報(bào)告。
上述提案1、提案3至提案11經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議
審議通過(guò)，提案2經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，提案
經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2023年4
月29日、2023年6月9日公司在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮
資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。
提案11涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，審議時(shí)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。提案12、
提案13、提案14分別采取累積投票方式選舉非獨(dú)立董事8名、獨(dú)立董
事4名、非職工代表監(jiān)事2名，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決
權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人
數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁
有的選舉票數(shù)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券
交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
公司將對(duì)中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票并予以披露。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
事務(wù)部。
（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦
理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、授權(quán)
委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，憑本人身份證、法定代
表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公
章）、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席的，憑代
理人本人身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（3）異地股東可采取信函或用傳真方式登記（傳真或信函在2023
年6月28日17:00前送達(dá)或傳真至公司證券事務(wù)部）。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體
操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
聯(lián)系人：蔣俊雅、劉遜
聯(lián)系電話：（0755）26853551
聯(lián)系傳真：（0755）26694227
電子郵箱：nskg@xnskg.cn
并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。
六、備查文件
特此通知。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)
當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉
票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)
的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候
選人，可以對(duì)該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人A投X1票 X1票
對(duì)候選人B投X2票 X2票
… …
合計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
（1）選舉非獨(dú)立董事（第12項(xiàng)提案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)
為8位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)的股份總數(shù)×8
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在8位非獨(dú)立董事候選人中任意分
配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨(dú)立董事（第13項(xiàng)提案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4
位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨(dú)立董事候選人中任意分
配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉非職工代表監(jiān)事（第14項(xiàng)提案，采用等額選舉，應(yīng)選
人數(shù)為2位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任
意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表
決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
時(shí)間為2023年6月29日15:00。
交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取
得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)
證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄
目查閱。
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（或本單位）出席深圳市新南山
控股（集團(tuán)）股份有限公司2022年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的
指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次會(huì)議需要簽署的
相關(guān)文件。
本人（或本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見(jiàn)如下：
備注
該列打
提案
提案名稱 勾的欄 同意 反對(duì) 棄權(quán)
編碼
目可以
投票
非累積投票提案
關(guān)于為項(xiàng)目公司提供財(cái)務(wù)資助進(jìn)行授權(quán)管
理的議案
關(guān)于與中開(kāi)財(cái)務(wù)有限公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)
議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案
累積投票議案（采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)）
說(shuō)明：1. 委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下
面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果
委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或
兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
姓名后面填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。最低為零，最高為所擁有的該提案組下可
用票數(shù)，可不必是投票人股份數(shù)的整數(shù)倍。投給候選人的票數(shù)合計(jì)不能超過(guò)可表
決票數(shù)總數(shù)。如在各候選人姓名后面的空格內(nèi)用“√”表示，視為將擁有的總票
數(shù)平均分配給相應(yīng)候選人。
委托人姓名或名稱（簽章）：
受托人（簽名）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托人證券賬戶卡：
委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：
簽署日期： 年 月 日
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
