證券代碼：000552 證券簡稱：甘肅能化 公告編號：2023-51
債券代碼：127027 債券簡稱：能化轉債
(資料圖)
甘肅能化股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開情況
甘肅能化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十三次會議于2023
年6月7日上午十點在蘭州七里河瓜州路1230號甘肅能化19樓以現場和通訊相結合方
式召開。本次會議通知已于2023年6月5日以 OA、微信、電話、傳真、電子郵件等方
式送達全體董事。本次會議應參加董事13人，實際參加表決董事13人。本次現場會議
由公司董事長許繼宗先生主持，會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律法規、
部門規章和規范性文件的規定。
二、會議審議情況
經與會董事審議，會議通過了以下決議：
表決結果：13票同意，0 票反對，0 票棄權。
詳見公司同日刊登于證券時報、上海證券報、巨潮資訊網《關于出資設立全資子
公司的公告》。
表決結果：13票同意，0 票反對，0 票棄權。
根據公司實際情況，調整公司第十屆董事會專門委員會組成人員如下：
（1）戰略發展委員會
主任委員：許繼宗
委 員：張鋒剛、王志民、馬維斌、田松峰
（2）提名委員會
主任委員：袁濟祥
委 員：許繼宗、張鋒剛、田松峰、陳建忠
（3）審計委員會
主任委員：陳建忠
委 員：周一虹、袁濟祥、馬維斌、劉新德
（4）薪酬與考核委員會
主任委員：劉新德
委 員：王志民、周一虹、陳建忠、袁濟祥
三、備查文件
特此公告。
甘肅能化股份有限公司董事會
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