證券代碼：688277 證券簡稱：天智航 公告編號：2023-039
北京天智航醫療科技股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
(資料圖)
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 8 日
（二） 股東大會召開的地點：北京市海淀區永泰莊北路 1 號中關村東升國際科
學園 2 號樓 B1 層會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況：
普通股股東人數 23
普通股股東所持有表決權數量 124,331,064
普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%） 27.6665
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長張送根先生主持，采用現場投票與
網絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》
《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
席了本次會議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
《關于公司 2023 年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 6,058,677 99.9533 2,827 0.0467 0 0
《關于續聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度
審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發
行股票相關事宜的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
普通股 124,328,237 99.9977 2,827 0.0023 0 0
（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權
議案
議案名稱 比例 比例
序號 票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
<2022 年度利
潤分配預案>
的議案》
事、監事及高
級管理人員薪
酬方案的議
案》
會會計師事務
所（特殊普通
合伙）為公司
機構的議案》
符合以簡易程
序向特定對象
發行股票條件
類、面值
行時間
原股東配售的
安排
發行價格和定
價原則
理以簡易程序
向特定對象發
行股票的具體
事宜
（三） 關于議案表決的有關情況說明
的三分之二以上通過。
或股東代理人所持表決權的三分之二以上通過。
德創（天津）科技中心（有限合伙）、徐進、劉鐵昌已對議案 8 回避表決。
三、 律師見證情況
律師：楊興輝、張鼎城
公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的
召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》
《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》等的
有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
特此公告。
北京天智航醫療科技股份有限公司董事會
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